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上海医药: 上海医药集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会文件内容摘要

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2025-02-21 19:24:56

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（原标题：上海医药集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会文件）

上海医药集团股份有限公司将于2025年3月13日下午14:00在中国上海市黄浦区太仓路200号上海医药大厦二楼会议室召开2025年第一次临时股东大会。会议议程包括宣布注意事项、报告议案、股东提问、解答问题、投票表决、宣布结果及见证律师宣读法律意见书。

会议将审议两项议案。议案一为关于修订《公司章程》的议案，主要修订内容涉及董事会构成及独立董事职责，包括外部董事和独立董事的比例要求，以及对外担保定义的更新。议案二为关于选举第八届董事会独立董事的议案，提名万钧博士为独立董事候选人，任期至第八届董事会届满，年度津贴为人民币30万元（含税）。万钧博士现任香港大学终身教授，主要从事肝脏移植和肝癌研究，具备丰富的学术和专业背景。议案将以累积投票制方式审议表决。

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