（原标题：第三届董事会第二十八次会议决议公告）
证券代码：301069 证券简称：凯盛新材 公告编号：2025-003 债券代码：123233 债券简称：凯盛转债
山东凯盛新材料股份有限公司第三届董事会第二十八次会议通知于2025年2月18日以电子邮件形式发出，2025年2月21日通过通讯表决方式召开，9名董事全部参加，会议通知及召开符合《公司法》及《公司章程》规定，合法有效。会议由董事长王加荣先生主持，以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于制定<市值管理制度>的议案》。
为加强公司市值管理工作，维护公司及投资者合法权益，积极响应中国证监会《上市公司监管指引第10号—市值管理》号召，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，决定制定公司《市值管理制度》。
备查文件为第三届董事会第二十八次会议决议。特此公告。
山东凯盛新材料股份有限公司董事会 2025年2月22日
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