（原标题：第三届董事会第二次会议决议公告）
证券代码：001222 证券简称：源飞宠物 公告编号：2025-001
温州源飞宠物玩具制品股份有限公司第三届董事会第二次会议于2025年2月21日以通讯方式召开，会议通知已于2025年2月18日通过邮件送达各位董事。应出席董事7人，实际出席7人，会议由董事长庄明允主持，全体监事及部分高管列席，符合相关法律法规和《公司章程》规定。
会议审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》。董事会认为，该操作基于业务实际情况，方便募集资金日常使用和管理，保障募投项目的顺利推进，不存在变相改变募集资金投向及损害公司和股东利益的情形。保荐机构光大证券股份有限公司发表了核查意见。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告（公告编号：2025-003）及核查意见。
备查文件包括第三届董事会第二次会议决议及光大证券的核查意见。
特此公告。 温州源飞宠物玩具制品股份有限公司董事会 2025年2月22日
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