（原标题：第三届董事会第七次会议决议公告）
证券代码：603095 证券简称：越剑智能 公告编号：2025-002
浙江越剑智能装备股份有限公司第三届董事会第七次会议通知于2025年2月18日以电话通知、电子邮件等方式发出，会议于2025年2月21日在公司会议室召开。应出席董事七名，实际出席董事七名，监事及高管人员列席，会议由董事长孙剑华主持，符合《公司法》和《公司章程》规定。
会议审议通过两项议案：
《关于预计2025年度日常关联交易的议案》。该议案已由第三届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议及第三届董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过，具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的公告（公告编号：2025-004）。关联董事孙剑华、王伟良、韩明海回避表决，表决结果为4票同意、0票弃权、0票反对，3票回避，表决通过。
《关于制定<舆情管理制度>的议案》。为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，保护投资者合法权益，公司制定了《舆情管理制度》。制度全文详见同日在上海证券交易所网站披露的文件（2025年2月）。
浙江越剑智能装备股份有限公司董事会 2025年2月22日
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