开滦股份: 开滦股份董事会战略与可持续发展委员会工作细则内容摘要_股票频道

（原标题：开滦股份董事会战略与可持续发展委员会工作细则）

开滦能源化工股份有限公司设立董事会战略与可持续发展委员会，旨在完善公司治理结构，适应战略与可持续发展需求，提升ESG管理水平。委员会由五名董事组成，包括两名独立董事，由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一以上提名并由董事会选举产生。委员会设主任委员一名，负责主持工作。委员会下设工作小组，组长为总经理，成员为相关部门负责人。

委员会主要职责包括：研究并提出公司长期发展战略规划建议；对重大投资、融资方案及资本运作项目进行研究并提出建议；监督检查已投资重大项目；对公司战略规划、ESG目标等事项提出建议；识别和监督ESG相关风险并提出应对措施；审阅公司可持续发展报告；对影响公司发展的重大事项提出建议。委员会对董事会负责，提案需提交董事会审议。委员会会议由主任委员主持，三分之二以上委员出席方可举行，决议需过半数通过。会议记录由董事会秘书保存十年。