（原标题：江苏中天科技股份有限公司第八届董事会第三十一次会议决议公告）
江苏中天科技股份有限公司第八届董事会第三十一次会议于2025年2月20日以通讯方式召开，应参会董事9名，实际参会9名，会议由董事长薛济萍主持，符合相关法规和《公司章程》规定。
会议审议通过了四项议案：
审议通过《关于调整公司第二期员工持股计划相关事项的议案》，详见公告（临2025-012）。关联董事陆伟、沈一春回避表决，决议结果为同意7票，反对0票，弃权0票。该议案需提交股东大会审议。
审议通过《关于<江苏中天科技股份有限公司第三期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》，详见上海证券交易所网站。决议结果为同意9票，反对0票，弃权0票。该议案需提交股东大会审议。
审议通过《江苏中天科技股份有限公司第三期员工持股计划管理办法》，详见上海证券交易所网站。决议结果为同意9票，反对0票，弃权0票。该议案需提交股东大会审议。
审议通过《关于会计估计变更的议案》，详见公告（临2025-013）。决议结果为同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。江苏中天科技股份有限公司董事会2025年2月20日。
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