（原标题：第九届董事会2025年度第二次临时会议决议公告）
证券简称：*ST恒立 证券代码：000622 公告编号：2025-09
恒立实业发展集团股份有限公司第九届董事会2025年度第二次临时会议通知于2025年2月17日以电话、传真和邮件方式送达全体董事，会议于2025年2月20日以通讯方式召开，由董事长马伟进先生召集和主持，部分监事、高管列席。会议应参加表决董事6人，实际参加表决董事6人，符合相关法律法规和《公司章程》规定。
会议审议通过两项议案：1. 审议通过《关于股东提请召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》，公司第一大股东山东省国际信托股份有限公司持有公司7600万股，占总股本17.87%，符合召开临时股东大会的规定；2. 审议通过《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》，决定于2025年3月10日以现场投票与网络投票相结合的方式召开2025年第二次临时股东大会，审议上述议案。两次表决结果均为6票赞成，0票反对，0票弃权。
备查文件包括第九届董事会2025年度第二次临时会议决议。
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