中威电子: 第五届董事会第十九次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第五届董事会第十九次会议决议公告）

杭州中威电子股份有限公司第五届董事会第十九次会议于2025年2月20日召开，全体董事一致同意豁免会议通知时间要求，7名董事全部出席。会议由董事长李一策主持，监事和高级管理人员列席。

会议审议通过三项议案：

补选非独立董事：鉴于董事长李一策辞去第五届董事会非独立董事、董事长职务，经控股股东提名并经董事会提名委员会审查，同意补选刘洋为第五届董事会非独立董事候选人，任期自2025年第二次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。该议案需提交2025年第二次临时股东大会审议。
修订《公司章程》：根据《上市公司章程指引（2023年修订）》等规定，结合公司实际情况，同意修订《公司章程》相应条款，并提请股东大会授权管理层及其指定人员办理相关工商变更登记事项。该议案亦需提交2025年第二次临时股东大会审议。
召开2025年第二次临时股东大会：定于2025年3月10日下午15:30在公司18楼会议室召开，会期半天。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的相关公告。