*ST普利: 第四届董事会第三十七次会议决议公告内容摘要

（原标题：第四届董事会第三十七次会议决议公告）

证券代码：300630 证券简称：*ST普利 公告编号：2025-019 债券代码：123099 债券简称：普利转债

海南普利制药股份有限公司第四届董事会第三十七次会议于2025年2月20日在浙江普利药业有限公司会议室以现场结合电话会议的方式召开，应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由董事长范敏华女士主持，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

会议审议通过了两项议案：

1. 《关于董事会提议向下修正“普利转债”转股价格的议案》，为保护“普利转债”持有人利益，优化公司资本结构，支持公司长远发展，提议向下修正“普利转债”转股价格，并将该事项提交公司股东大会审议。具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的相关公告。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2. 《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》，根据相关规定，公司定于2025年3月10日下午14:30在海口市美兰区桂林洋经济开发区公司会议室召开2025年第二次临时股东大会。具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的相关通知。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。海南普利制药股份有限公司董事会 二〇二五年二月二十日