若羽臣: 第四届董事会第五次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第四届董事会第五次会议决议公告）

广州若羽臣科技股份有限公司第四届董事会第五次会议于2025年2月19日下午16:00以通讯表决方式召开，会议通知于同日以电话形式通知全体董事并获一致同意豁免通知时限。会议应出席董事7名，实际出席7名，由董事长王玉先生主持，监事、高级管理人员和董事会秘书列席。会议审议通过《关于2025年度第一期回购公司股份方案的议案》，表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。

为维护股东利益、增强投资者信心、提高股东回报和完善公司长效激励机制，公司拟使用不低于10,000万元且不超过20,000万元的自有资金和股票回购专项贷款资金，以集中竞价交易方式回购部分公司股份，回购价格不超过42.40元/股，回购股份将用于实施股权激励计划或员工持股计划，回购期限为自董事会审议通过之日起12个月内。具体回购数量以实际回购为准。董事会授权管理层全权办理回购相关事项。具体内容详见公司同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的公告。