(原标题:关于召开2025年第一次临时股东大会的通知)
证券代码:002204 证券简称:大连重工 公告编号:2025-019
大连华锐重工集团股份有限公司将于2025年3月12日16:00召开2025年第一次临时股东大会,会议地点为大连华锐大厦十三楼国际会议厅。网络投票时间为2025年3月12日9:15-15:00。股权登记日为2025年3月6日。出席对象包括登记在册的公司股东、董事、监事和高级管理人员及见证律师。
会议将审议三项议案:1. 关于申请综合授信额度及为下属公司提供担保的议案;2. 关于2025年度日常关联交易预计的议案;3. 关于修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》和《监事会议事规则》的议案。其中,议案2涉及关联交易,关联股东需回避表决;议案3需特别决议通过。
登记方式包括法人股东和自然人股东的现场登记及信函或传真登记,登记时间为2025年3月7日8:00-11:30,13:00-17:00,地点为公司董事会办公室。网络投票可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行。联系地址:大连市西岗区八一路169号华锐大厦,联系电话:0411-86852802。