日科化学: 第五届监事会第二十三次会议决议公告内容摘要

（原标题：第五届监事会第二十三次会议决议公告）

证券代码：300214 证券简称：日科化学 公告编号：2025-008

山东日科化学股份有限公司第五届监事会第二十三次会议于2025年2月17日以现场结合通讯表决方式召开，应出席监事3人，实际出席3人，会议由监事会主席岳继霞女士主持。会议审议并通过以下议案：

1. 审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》，公司根据最新《公司法》并结合实际情况，拟对《监事会议事规则》部分条款进行修订，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。该议案需提交公司股东大会审议。

2. 审议通过《关于公司监事会换届选举暨第六届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》，第五届监事会任期已届满，公司股东泰安鲁民投金湖投资合伙企业（有限合伙）提名韩成功先生、岳继霞女士为第六届监事会非职工代表监事候选人。上述候选人经股东大会累积投票制选举后，将与职工代表监事共同组成第六届监事会。为确保监事会正常运作，在新一届监事就任前，原任监事仍应履行监事职务。表决结果均为：赞成3票，反对0票，弃权0票。具体内容详见巨潮资讯网《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2025-011）。该议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。