日科化学: 关于修订《公司章程》的公告内容摘要

（原标题：关于修订《公司章程》的公告）

山东日科化学股份有限公司根据最新《中华人民共和国公司法》并结合公司实际经营情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订。主要修订内容包括：

1. 称谓调整：将“股东大会”统一修订为“股东会”，“董事会临时会议”修订为“临时董事会会议”，“总经理”“副总经理”修订为“经理”“副经理”。

2. 具体条款修订：

3. 第一条：增加“职工”合法权益的维护。
4. 第二条：更新注册登记机关为昌乐县市场监督管理局，统一社会信用代码为91370700757497098J。
5. 第八条：明确经理为法定代表人，辞任经理视为辞任法定代表人。
6. 第十六条：将“其他高级管理人员”改为“高级管理人员”，包括经理、副经理等。
7. 第二十四条：明确公司已发行股份数为465,162,614股，均为普通股。
8. 第二十五条：增加公司可为他人取得本公司股份提供财务资助的规定。
9. 第四十四条：增加控股股东、实际控制人的行为规范。
10. 第四十五条：增加控股股东、实际控制人的忠实义务和勤勉义务。

除上述修订内容外，《公司章程》其他条款主要内容保持不变。修订后条款数量、编号存在不一致的情形，系个别条款增减所致。

特此公告。

山东日科化学股份有限公司 董事会 二〇二五年二月二十日