（原标题：股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况说明）
汉朔科技股份有限公司申请首次公开发行股票并在创业板上市，现就股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况进行说明。
公司股东大会是最高权力机构，2020年12月25日召开了创立大会暨第一次股东大会，审议通过了《公司章程》和《股东大会议事规则》，至今共召开11次股东大会，均符合相关法律法规。
董事会为股东大会的执行机构，2020年12月25日审议通过了《董事会议事规则》，董事会由七名董事组成，含三名独立董事，至今共召开19次董事会，运行良好。
监事会为内部监督机构，2020年12月25日审议通过了《监事会议事规则》，监事会由三名监事组成，含一名职工代表监事，至今共召开19次监事会，运行良好。
独立董事制度方面，审议通过了《独立董事工作制度》，现有三名独立董事，包含一名会计专业人士，积极履行职责，维护股东利益。
董事会秘书制度方面，审议通过了《董事会秘书工作细则》，设董事会秘书一名，负责股东大会和董事会会议筹备、信息披露及投资者关系管理等事宜，运行符合相关规定。
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