（原标题：2025年第一次临时股东大会决议公告）
证券代码：688234 证券简称：天岳先进 公告编号：2025-013
山东天岳先进科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会于2025年2月19日在山东省济南市召开，出席股东及代理人共222人，持有表决权数量268,704,894股，占公司表决权总数的62.8248%。会议由董事长宗艳民主持，采用现场投票与网络投票结合的方式，符合《公司法》及《公司章程》规定。
会议审议通过了关于公司发行H股股票并在香港联合交易所上市、转为境外募集股份有限公司、H股发行方案、H股股票发行并上市决议有效期、境外公开发行H股募集资金使用计划、授权董事会处理H股上市有关事项、确定公司董事角色、聘请H股发行并上市审计机构、制定H股发行上市后适用的《公司章程（草案）》及相关议事规则、修订及制定发行境外上市股份后适用的公司治理制度、续聘公司2024年度审计机构等议案。此外，选举李婉越女士为第二届董事会非独立董事，黎国鸿先生为第二届董事会独立董事。
国浩律师（上海）事务所陈杰、李晗律师见证了本次股东大会，认为会议召集、召开程序、出席人员资格及表决程序均合法有效。
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