（原标题：第六届董事会2025年第2次临时会议决议公告）
证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2025-005
茂硕电源科技股份有限公司第六届董事会2025年第2次临时会议通知及会议资料已于2025年2月14日以电子邮件等方式送达各位董事。会议于2025年2月19日以现场及通讯表决方式召开，应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，由董事长张欣女士主持，符合《公司法》和《公司章程》规定。
会议审议通过两项议案：
审议通过《关于对全资子公司增资的议案》，详情请参阅巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对全资子公司增资的公告》。（表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票）
审议通过《关于修订<制度管理办法>的议案》，详情请参阅巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《制度管理办法》。（表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票）
备查文件包括经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议及深交所要求的其他文件。
茂硕电源科技股份有限公司董事会，2025年2月19日。本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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