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必创科技: 第四届董事会第十次会议决议公告内容摘要

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2025-02-19 21:11:57

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（原标题：第四届董事会第十次会议决议公告）

证券代码：300667 证券简称：必创科技公告编号：2025-010

北京必创科技股份有限公司第四届董事会第十次会议于2025年2月19日以电话、电子邮件方式通知，并于同日以现场和通讯表决相结合的方式召开，应出席董事9人，实际出席9人，会议由董事长代啸宁先生主持，监事和高级管理人员列席。会议合法有效。

会议审议通过以下议案：

关于调整公司组织架构的议案：为适应业务发展和战略规划，提升管理水平和运营效率，同意对公司现有组织架构及相关部门职能进行优化调整，并授权管理层负责具体实施及细化。
关于聘任公司高级管理人员的议案：
聘任张志涛先生为公司总经理，不再担任副总经理，任期至第四届董事会届满。
聘任陈兴海先生为公司副总经理，任期至第四届董事会届满。
聘任邵文挺先生为公司副总经理，任期至第四届董事会届满。

上述议案均获得全体董事一致通过，表决结果均为同意9票，反对0票，弃权0票。具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

备查文件包括第四届董事会第十次会议决议及提名委员会第三次会议决议。

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