路维光电: 路维光电关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告内容摘要

（原标题：路维光电关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告）

证券代码：688401 证券简称：路维光电 公告编号：2025-010

深圳市路维光电股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告。

公司第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十三次会议审议通过了调整本次发行方案的议案。基于公司拟调整募集资金总额及实际经营情况，公司修改了摊薄即期回报及填补回报措施内容，相关主体承诺不变。

本次发行总额不超过61,500.00万元，假设2025年6月末完成发行，转股期限自发行结束之日起满6个月后的第一个交易日起至到期日止。假设2024年、2025年净利润与2023年持平、增长10%或20%。假设转股价格为27.3715元/股。

本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响进行了测算，包括每股收益等。公司提示了发行摊薄即期回报的风险，并强调了募投项目的必要性和合理性，以及与现有业务的关系。公司还介绍了在人员、技术和市场方面的储备情况，并提出了应对摊薄即期回报的具体措施。相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。

特此公告。深圳市路维光电股份有限公司董事会2025年2月20日。