（原标题：上海荣泰健康科技股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议公告）
证券代码：603579 证券简称：荣泰健康 公告编号：2025-003
转债代码：113606 转债简称：荣泰转债
上海荣泰健康科技股份有限公司第四届董事会第二十次会议于2025年2月19日上午10时在上海市青浦区徐泾镇高光路169弄虹桥时代广场荣泰大厦公司会议室以现场加通讯表决方式召开。会议由董事长林光荣主持，应参加董事9人，实际参加9人，监事及部分高级管理人员列席。会议符合《公司法》及公司章程规定。
会议审议通过两项议案：
《关于预计公司2025年年度日常关联交易的议案》，具体内容见同日披露的公告（公告编号：2025-005）。该议案经独立董事专门会议审议通过，审计委员会发表同意意见。关联董事林光荣、林琪、张波、王军良回避表决，5名非关联董事全票通过。该议案尚需提交股东大会审议。
《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》，具体内容见同日披露的公告（公告编号：2025-006），全体董事一致通过。
特此公告。
上海荣泰健康科技股份有限公司董事会
2025年2月20日
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