嘉诚国际: 第五届监事会第十五次会议决议公告内容摘要

（原标题：第五届监事会第十五次会议决议公告）

证券代码：603535 证券简称：嘉诚国际 公告编号：2025-007 债券代码：113656 债券简称：嘉诚转债

广州市嘉诚国际物流股份有限公司第五届监事会第十五次会议于2025年2月19日下午13:30在公司会议室以现场表决方式召开，应出席监事3人，实际出席监事3人，由监事会主席黄烈宵先生召集和主持。会议审议通过了以下议案：

1. 《2024年度监事会工作报告》，同意3票，反对0票，弃权0票；
2. 《2024年度财务决算工作报告》，同意3票，反对0票，弃权0票；
3. 《2025年度财务预算工作报告》，同意3票，反对0票，弃权0票；
4. 《2024年年度报告全文及摘要》，同意3票，反对0票，弃权0票；
5. 《2024年度利润分配预案》，拟以截至2024年12月31日股本345,211,371股为基数，每10股派发现金股利0.9元（含税），并以资本公积金每10股转增4.8股，合计派发现金股利31,069,023.39元，转增165,701,458股，转增后总股本变为510,912,829股，同意3票，反对0票，弃权0票；
6. 《2024年度内部控制评价报告》，同意3票，反对0票，弃权0票；
7. 《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，同意3票，反对0票，弃权0票；
8. 《关于2025年度监事薪酬的议案》，同意3票，反对0票，弃权0票。

上述议案均需提交公司股东大会审议。特此公告。广州市嘉诚国际物流股份有限公司监事会，2025年2月20日。