嘉诚国际: 第五届董事会第十九次会议决议公告内容摘要

（原标题：第五届董事会第十九次会议决议公告）

广州市嘉诚国际物流股份有限公司第五届董事会第十九次会议于2025年2月19日召开，应出席董事9名，实际出席9名。会议由董事长段容文主持，监事和高级管理人员列席。会议审议通过了以下议案：1. 《2024年度董事会工作报告》；2. 《2024年度总经理工作报告》；3. 《2024年度财务决算工作报告》；4. 《2025年度财务预算工作报告》；5. 《2024年度董事会审计委员会履职情况报告》；6. 《2024年度独立董事述职报告》；7. 《2024年年度报告全文及摘要》；8. 《2024年度利润分配预案》，拟每10股派发现金股利0.9元（含税），并以资本公积金每10股转增4.8股；9. 《2024年度内部控制评价报告》；10. 《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；11. 《关于2025年度董事薪酬的议案》；12. 《关于2025年度高级管理人员薪酬的议案》；13. 《关于2025年度担保计划的议案》；14. 《关于2025年度申请综合授信额度的议案》；15. 《关于制定<广州市嘉诚国际物流股份有限公司舆情管理制度>的议案》；16. 《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》，拟于2025年3月12日召开年度股东大会。上述部分议案需提交股东大会审议。