（原标题：第四届董事会第六次会议决议公告）
证券代码：002866 证券简称：传艺科技 公告编号：2025-002
江苏传艺科技股份有限公司第四届董事会第六次会议于2025年2月19日在江苏省高邮市凌波路33号以现场及通讯表决方式召开。会议通知于2025年2月14日以电子邮件、电话形式发出，应出席董事9名，实际出席9名，全体监事和高级管理人员列席，会议合法有效。
会议审议通过《关于对外投资设立新加坡全资子公司及越南孙公司的议案》。根据公司发展战略及业务需求，拟以自有资金不超过500万美元设立全资子公司传艺海外有限公司，用于投资设立孙公司越南传艺科技有限公司，并在越南建设主营业务相关的海外产能项目。为提高投资效率，董事会授权管理层或其合法授权代表全权办理相关事宜，包括注册设立新加坡子公司、越南孙公司、签订合同及协议、申请境外投资备案登记、聘请中介机构等，授权期限自董事会审议通过之日起至授权事项办理完毕之日止。
详情见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《上海证券报》。
特此公告。 江苏传艺科技股份有限公司董事会 2025年2月19日
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