安奈儿: 第四届董事会第十八次会议决议公告内容摘要

（原标题：第四届董事会第十八次会议决议公告）

证券代码：002875 证券简称：安奈儿 公告编号：2025-005

深圳市安奈儿股份有限公司第四届董事会第十八次会议于2025年2月19日以通讯会议方式召开，会议通知已于2025年2月14日通过电子邮件及电话通知形式发出。会议由董事长曹璋先生主持，应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事及相关人员列席。全体董事以书面通讯方式进行表决，会议合法、有效。

会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过人民币21,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。上述额度有效期为自董事会审议通过之日起12个月，资金可循环滚动使用，到期后将及时归还至募集资金专户。表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票。

中信证券股份有限公司对此出具了核查意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》同日刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网。

备查文件：第四届董事会第十八次会议决议。

深圳市安奈儿股份有限公司董事会 2025年2月20日