森泰股份: 关于第三届董事会第二十五次会议决议的公告内容摘要

（原标题：关于第三届董事会第二十五次会议决议的公告）

安徽森泰木塑集团股份有限公司第三届董事会第二十五次会议于2025年2月19日召开，会议应到董事9名，实到董事9名。会议审议通过了以下议案：

一、《关于变更部分募集资金专用账户的议案》：为加强募集资金管理，满足泰国子公司募投项目的借款要求，公司将“年产2万吨轻质共挤木塑复合材料扩建项目”的募集资金账户由“浙商银行股份有限公司合肥庐阳支行”变更至“中国银行股份有限公司广德支行”，并将原募集资金及收益转存至新账户。根据《资本项目外汇业务指引》(2024年版)，公司将开设境外放款专用账户，用于该项目募集资金对泰国子公司的借款。公司授权董事长或其指定代理人与保荐机构、开户银行签订新的募集资金监管协议。董事会认为此次变更不会改变募集资金用途，不影响投资计划，有利于加强管理，提高使用效益。

二、《关于全资子公司增资的议案》：因全资子公司安徽森泰贸易有限公司经营发展需要，公司拟以自有资金对其增资，注册资本由500万元增至8000万元，主要用于补充流动资金、办理银行授信等业务。本次增资不构成关联交易或重大资产重组，无需提交股东大会审议。

特此公告。安徽森泰木塑集团股份有限公司董事会，2025年2月20日。