（原标题：第三届董事会第十六次会议决议公告）
证券代码：603551 证券简称：奥普科技 公告编号：2024-010
奥普智能科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议于2025年2月14日以电子邮件方式发出通知和会议材料，2025年2月19日以现场方式召开。会议应出席董事7人，实际出席7人，由董事长Fang James主持。会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规和《公司章程》规定。
会议审议通过了以下议案：
（一）《关于减少注册资本及修订<公司章程>的议案》。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《奥普科技关于减少注册资本及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-012）。表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
（二）《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-013）。表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。奥普智能科技股份有限公司董事会2025年2月20日。
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