（原标题：2025年第一次临时股东会决议公告）
证券代码：603381 证券简称：永臻股份 公告编号：2025-009
永臻科技股份有限公司2025年第一次临时股东会决议公告。会议于2025年2月18日在安徽省芜湖市繁昌经济开发区纬八路99号公司会议室召开，由董事长汪献利主持，符合《公司法》及《公司章程》规定。出席股东和代理人共314人，持有表决权股份总数99,611,076股，占公司有表决权股份总数的41.9845%。
审议通过以下议案：1. 《2025年股票期权激励计划（草案）》及其摘要；2. 《2025年股票期权激励计划实施考核管理办法》；3. 授权董事会办理2025年股票期权激励计划相关事宜；4. 公司及子公司2025年度向金融机构申请综合授信；5. 公司为子公司提供2025年度对外担保预计。所有议案均获通过，其中议案4为普通决议，其余为特别决议。
国浩律师（杭州）事务所杨钊、吕兴伟律师见证会议，认为会议合法有效。特此公告。
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