（原标题：第五届董事会第九次会议决议公告）
证券代码：002772 证券简称：众兴菌业 公告编号：2025-005
天水众兴菌业科技股份有限公司第五届董事会第九次会议于2025年02月18日以通讯方式召开，董事长高博书先生主持，会议通知于2025年02月14日以电子邮件方式送达全体董事和高级管理人员。应出席董事9人，实际出席董事9人，监事及高级管理人员列席。
会议审议通过《关于全资子公司投资实施改造项目的议案》，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。全资子公司陕西众兴高科生物科技有限公司拟对原金针菇生产线停产进行改造，投资实施“冬虫夏草工厂化仿生培育更新改造项目”，以完善公司多元化业务布局，提升核心竞争力和盈利能力，拓展未来发展空间。该事项已由公司董事会战略委员会审议通过。
备查文件包括《公司第五届董事会第九次会议决议》和《公司第五届董事会战略委员会第三次会议决议》。
特此公告 天水众兴菌业科技股份有限公司董事会 2025年02月18日
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