一汽解放: 第十届董事会第二十二次会议决议公告内容摘要

（原标题：第十届董事会第二十二次会议决议公告）

一汽解放集团股份有限公司第十届董事会第二十二次会议于2025年2月18日召开，应出席董事8人，实际出席8人，会议由董事长李胜主持。会议审议通过以下议案：

1. 预计2025年度日常关联交易金额：关联董事回避表决，非关联董事3票同意，0票反对，0票弃权通过。详情见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网。

2. 与一汽财务有限公司签署金融服务框架协议：关联董事回避表决，非关联董事3票同意，0票反对，0票弃权通过。详情见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网。

3. 预计2025年度与一汽财务有限公司金融业务金额：关联董事回避表决，非关联董事3票同意，0票反对，0票弃权通过。详情见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网。

4. 使用自有资金进行委托理财：8票同意，0票反对，0票弃权通过。详情见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网。

5. 2025年度固定资产投资计划：8票同意，0票反对，0票弃权通过，主要围绕研发能力提升、产品及制造技术升级、数智化能力提升等方向。

6. 2025年度股权投资计划：8票同意，0票反对，0票弃权通过，主要围绕海外、新能源、研发等领域。

7. 新设日本研发院：8票同意，0票反对，0票弃权通过，拟在日本成立控股合资公司，一汽解放出资约204万人民币，持股51%。

8. 选举于长信为公司非独立董事：8票同意，0票反对，0票弃权通过，提名于长信为第十届董事会非独立董事候选人。

9. 召开2025年第一次临时股东大会：8票同意，0票反对，0票弃权通过。详情见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网。