弘业期货: 2025年第一次临时股东大会、2025年第一次A股类别股东大会及2025年第一次H股类别股东大会决议公告内容摘要

（原标题：2025年第一次临时股东大会、2025年第一次A股类别股东大会及2025年第一次H股类别股东大会决议公告）

证券代码：001236 证券简称：弘业期货 公告编号：2025-005

弘业期货股份有限公司2025年第一次临时股东大会、A股类别股东大会及H股类别股东大会于2025年2月18日召开。现场会议地点为江苏省南京市建邺区江东中路399号金融城二期A4幢21层2105会议室，网络投票时间为2025年2月18日9:15-15:00。

出席情况：共有227名股东和代理人出席，代表股份573,375,977股，占公司有表决权股份总数的56.8951%。其中A股股东226人，代表股份548,479,977股；H股股东1人，代表股份24,896,000股。

会议审议通过了《关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事和独立董事的议案》、《关于公司监事会换届选举第五届监事会非职工代表监事的议案》以及《关于修订<公司章程>及其附件的议案》。储开荣、赵伟雄、薛炳海、蒋海英、黄德春、卢华威、张洪发、黄东彦、陈亮分别当选为第五届董事会非独立董事、独立董事及第五届监事会非职工代表监事。修订《公司章程》及其附件的议案获得通过，同意票数均超过99.7%。

北京市竞天公诚律师事务所律师白维、孟梓艺对会议进行了见证，认为会议召集、召开程序合法有效，表决结果合法有效。