格林美: 第六届董事会第三十四次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第六届董事会第三十四次会议决议公告）

格林美股份有限公司第六届董事会第三十四次会议于2025年2月17日召开，会议应到董事6人，实到6人。会议审议通过以下议案：

《关于预计2025年度日常关联交易的议案》，同意票4票，关联董事潘骅先生、潘峰先生回避表决。该议案需提交2025年第三次临时股东大会审议。
《关于购买董监高责任险的议案》，全体董事回避表决，直接提交2025年第三次临时股东大会审议。
《关于修订<公司章程>的议案》，同意票6票。拟对公司章程中监事会成员人数等条款进行修订，提交2025年第三次临时股东大会审议。
《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》，同意票6票。提名许开华先生、王敏女士、周波先生、潘骅先生为非独立董事候选人，提交2025年第三次临时股东大会审议。
《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》，同意票6票。提名潘峰先生、汤胜先生为独立董事候选人，提交2025年第三次临时股东大会审议。
《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》，同意票6票。

特此公告！格林美股份有限公司董事会，二〇二五年二月十七日。