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华嵘控股: 华嵘控股第九届董事会第一次会议决议公告内容摘要

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2025-02-18 21:47:09

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（原标题：华嵘控股第九届董事会第一次会议决议公告）

湖北华嵘控股股份有限公司第九届董事会第一次会议于2025年2月18日下午16:00召开，会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人。会议由周梁辉先生主持，审议通过以下议案：

选举周梁辉先生为公司第九届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。
选举金朝阳先生为公司第九届董事会副董事长，任期与本届董事会任期一致。
选举第九届董事会各专门委员会委员及主任委员，包括战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会。
聘任帅曲先生为公司总经理及董事会秘书，该议案已由提名委员会审核通过。
聘任王刚先生为公司副总经理，由总经理提名并经提名委员会审核通过。
聘任闻彩兵先生为公司财务总监，由总经理提名并经提名委员会和审计委员会审议通过。
聘任陈秀娟女士为公司证券事务代表。

上述决议均获得7票同意、0票反对、0票弃权。所有聘任人员的任期与本届董事会任期一致。特此公告。湖北华嵘控股股份有限公司董事会，2025年2月19日。

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