（原标题：郴电国际第七届董事会第三次会议决议公告）
证券代码：600969 证券简称：郴电国际 公告编号：2025-008
湖南郴电国际发展股份有限公司第七届董事会第三次会议于2025年2月17日以通讯方式召开，全体董事出席。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》规定，合法有效。
会议审议通过以下议案：
《关于公司投资设立全资子公司及内部划转子公司股权的议案》，具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告内容。表决结果为7票同意、0票弃权、0票反对。
《郴电国际总部机构改革方案》，具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告内容。表决结果为7票同意、0票弃权、0票反对。
《郴电国际供电中心（暂定名）方案》，具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告内容。表决结果为7票同意、0票弃权、0票反对。
公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
特此公告。湖南郴电国际发展股份有限公司董事会 2025年2月19日。
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