（原标题：第四届董事会第十七次会议决议公告）
证券代码：603042 证券简称：华脉科技 公告编号：2025-009
南京华脉科技股份有限公司第四届董事会第十七次会议于2025年2月17日以通讯方式召开，会议通知于2025年2月11日通过电子邮件送达。会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，会议合法有效。
会议审议通过了两项议案：
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案：董事会同意公司在不影响募投项目和主营业务发展、确保募集资金安全的前提下，使用不超过6,000万元（含）闲置募集资金进行现金管理，期限为自董事会审议通过之日起12个月内，用于购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品或结构性存款，以实现公司资金的保值增值。议案表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票。
关于公司董事会专门委员会成员调整的议案：根据相关规定，结合公司实际情况，对公司董事会专门委员会成员进行调整。调整后的成员构成包括战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和审计委员会。议案表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。南京华脉科技股份有限公司董事会，2025年2月19日。
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