（原标题：2025年第一次临时股东大会决议公告）
证券代码：603700 证券简称：宁水集团 公告编号：2025-013
宁波水表（集团）股份有限公司2025年第一次临时股东大会于2025年2月18日在宁波市江北区北海路358号公司1505行政会议室召开，由董事长张琳女士主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式。出席股东和代理人共79人，持有表决权的股份总数为69,591,804股，占公司有表决权股份总数的34.8144%。
会议审议通过了三项非累积投票议案：《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》、《关于将部分已回购股份用途变更为注销并减少注册资本的议案》。此外，会议还通过了累积投票议案，选举产生了第九届董事会独立董事、非独立董事及第九届监事会非职工代表监事。
北京市中伦（深圳）律师事务所的肖月江、岑梓彬律师进行了见证，并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果符合法律、法规和公司章程的规定，股东大会决议合法有效。
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