(原标题:2025年第一次临时股东大会决议公告)
证券代码:688206 证券简称:概伦电子 公告编号:2025-009
上海概伦电子股份有限公司2025年第一次临时股东大会于2025年2月18日在上海市浦东新区秋月路26号召开,会议由董事、总裁杨廉峰先生主持,采用现场投票和网络投票相结合的方式。出席会议的股东和代理人共75人,持有表决权数量308,098,599股,占公司表决权总数的71.2359%。公司董事7人中6人出席,监事3人中2人出席,董事会秘书郑芳宏先生出席,高级管理人员梅晓东、但胜钊先生列席。
会议审议通过了关于补选公司第二届董事会独立董事的议案,张卫先生当选为独立董事,得票数307,690,972,占出席会议有效表决权的99.8676%。对于中小投资者,同意票数22,412,950,比例98.2137%。
上海市锦天城律师事务所的王高平、罗宸律师见证了此次股东大会,认为会议召集、召开程序、出席人员资格、表决程序和结果均合法有效。