（原标题：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知）
深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司将于2025年3月6日召开2025年第一次临时股东大会。会议由公司董事会召集，召开方式为现场表决与网络投票结合。现场会议地点为深圳市罗湖区泥岗西路1066号公司四楼会议室，时间为下午14:30。网络投票时间为同日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00，互联网投票系统投票时间为9:15-15:00。
会议审议事项包括：1. 关于2025年度日常关联交易预计的议案；2. 关于补选江振雄为第五届董事会独立董事的议案；3. 关于补选第五届监事会非职工代表监事的议案（累积投票）。其中，独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审查无异议。
股权登记日为2025年2月28日。登记时间为2025年3月3日上午9:00-11:30，下午14:30-17:30，地点为公司董事会办公室。联系人：何申健，电话：（0755）83262887。参会股东费用自理。网络投票的具体操作流程详见附件。
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