万凯新材: 关于万凯转债开始转股的提示性公告内容摘要

（原标题：关于万凯转债开始转股的提示性公告）

证券代码：301216，证券简称：万凯新材，债券代码：123247，债券简称：万凯转债。万凯新材料股份有限公司发布公告，宣布“万凯转债”将于2025年2月24日开始转股，转股价格为11.45元/股，转股期限至2030年8月15日。本次发行的可转债总额为270,000.00万元，每张面值100元，共计27,000,000张。

转股申报通过深交所交易系统进行，最小单位为1张（100元面额），转换成股份的最小单位为1股。转股时不足转换1股的部分将以现金兑付。转股新增股份享有与原股份同等权益，可于转股申报后次一交易日上市流通。

转股价格根据公司股份变化情况进行调整，调整公式包括派送股票股利、转增股本、增发新股、配股及派送现金股利等情况。公司股票在任意连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，董事会有权提出转股价格向下修正方案。

在本次可转债期满后五个交易日内，公司将按票面面值的110%赎回全部未转股的可转债。此外，若公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%，公司有权赎回全部或部分未转股的可转债。详细内容请参阅公司于2024年8月14日在巨潮资讯网披露的《募集说明书》全文。