山鹰国际: 第九届董事会第二十四次会议决议公告内容摘要

（原标题：第九届董事会第二十四次会议决议公告）

股票简称：山鹰国际 股票代码：600567 公告编号：临 2025-010

山鹰国际控股股份公司第九届董事会第二十四次会议通知于2025年2月8日以电话、电子邮件方式发出，会议于2025年2月18日以通讯表决方式召开。应参加董事7人，实际参加7人，董事长吴明武先生主持，监事及高级管理人员列席。

会议审议通过以下议案：

（一）《关于董事会提议向下修正“鹰 19转债”转股价格的议案》。为支持公司长期稳健发展，优化资本结构，维护投资者利益，提议下修“鹰 19转债”转股价格。修正后的转股价格应不低于股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者。如上述指标高于调整前转股价格（2.24元/股），则无需调整。授权董事会确定修正后的转股价格、生效日期及其他必要事项，并全权办理相关手续。董事许云先生因持有“鹰 19转债”回避表决，同意6票，反对0票，弃权0票。该议案需提交2025年第一次临时股东大会审议。

（二）《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》。公司定于2025年3月6日以现场投票和网络投票相结合的方式召开2025年第一次临时股东大会，审议前述议案。同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的相关公告。