建科院: 第四届董事会第六次临时会议决议公告内容摘要

（原标题：第四届董事会第六次临时会议决议公告）

证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2025-002

深圳市建筑科学研究院股份有限公司第四届董事会第六次临时会议于2025年2月17日以通讯表决方式召开，会议由董事长叶青女士召集及主持，董事应到9名，实到9名。会议通知已于2025年2月12日以电子邮件方式送达各位董事，并抄送监事会、副总经理（含董事会秘书）及董事会办公室主任。会议的召开符合相关法律法规和《公司章程》规定。

会议审议通过了两项议案：

1. 审议通过公司关于制定《公司合规管理办法》的议案。该事项已经董事会审计委员会前置研究，全体委员一致同意。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2. 审议通过公司关于建立“四个到位”合规管理组织体系及聘任首席合规官的议案。董事会同意建立“四个到位”合规管理组织体系及聘任首席合规官：合规与风险管理委员会由主任叶青女士、副主任毛洪伟先生及委员余述胜先生、张峰先生、姚培女士、丘国雄先生、邵晓东先生组成；首席合规官由丘国雄先生担任；合规管理部门为质量安全与风控管理中心；各部门、分公司、子公司及合规管理员作为合规管理主体部门承担各自领域内的合规管理主体责任。该事项已经董事会审计委员会前置研究，全体委员一致同意。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

备查文件包括《公司第四届董事会第六次临时会议决议》和《公司第四届董事会审计委员会第六次会议纪要》。

特此公告。 深圳市建筑科学研究院股份有限公司董事会 2025年2月18日