华锐精密: 第三届董事会第十三次会议决议公告内容摘要

（原标题：第三届董事会第十三次会议决议公告）

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

证券代码：688059 证券简称：华锐精密 公告编号：2025-011 转债代码：118009 转债简称：华锐转债

株洲华锐精密工具股份有限公司第三届董事会第十三次会议于2025年2月18日以现场表决与通讯结合的方式召开，应出席董事7人，实际出席7人，会议由董事长肖旭凯先生召集并主持，会议决议合法、有效。

会议审议通过了三项议案：

1. 《关于延长公司2024年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》，同意将本次发行决议有效期自前次有效期届满之日起延长12个月，关联董事肖旭凯回避表决，表决结果为6票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。

2. 《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次向特定对象发行股票事宜有效期的议案》，同意将授权董事会办理本次发行事宜的有效期自前次有效期届满之日起延长12个月，关联董事肖旭凯回避表决，表决结果为6票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。

3. 《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》，表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。