祥鑫科技: 第四届董事会第三十三次会议决议公告内容摘要

（原标题：第四届董事会第三十三次会议决议公告）

祥鑫科技股份有限公司第四届董事会第三十三次会议于2025年02月17日14:30在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于2025年02月13日以通讯方式送达全体董事。应出席董事7名，实际出席7名，会议由董事长陈荣先生主持，监事和高级管理人员列席。

会议审议通过以下议案：

1. 《关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》，具体内容见公告编号2025-005。关联董事陈荣、谢祥娃、陈振海回避表决，表决结果为同意4票，反对0票，弃权0票。

2. 《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，具体内容见公告编号2025-006。表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票，该议案需提交股东大会审议。

3. 《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》，具体内容见公告编号2025-007。表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票，该议案需提交股东大会审议。

4. 《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，定于2025年03月06日召开，具体内容见公告编号2025-008。表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票。