润阳科技: 第四届董事会第十一次会议决议公告内容摘要

（原标题：第四届董事会第十一次会议决议公告）

证券代码：300920 证券简称：润阳科技 公告编号：2025-010

浙江润阳新材料科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议于2025年2月18日上午10:00在公司会议室以现场及通讯会议的方式召开。会议通知已于2025年2月11日以电子邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事及高级管理人员列席了会议，董事长杨庆锋召集并主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。

经与会董事审议，会议形成以下决议：审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意通过该议案，保荐机构对本事项出具了专项核查意见。具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2025-009）。表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。

备查文件包括《浙江润阳新材料科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》。

浙江润阳新材料科技股份有限公司董事会 2025年2月19日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。