熙菱信息: 第五届董事会第七次会议决议公告内容摘要

（原标题：第五届董事会第七次会议决议公告）

新疆熙菱信息技术股份有限公司第五届董事会第七次会议于2025年2月14日在上海召开，会议通知已于2025年2月6日发出。本次会议应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事7人，监事及高级管理人员列席。会议由何岳主持，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》规定。

会议审议通过三项议案：

1. 审议通过《关于变更注册地址并修改<公司章程>的议案》，同意公司注册地址由“新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦10层”变更为“乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）喀纳斯湖北路455号新疆软件园B4办公103室、203室、303室、403室”，并修改《公司章程》相关内容及其他修订。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

2. 审议通过《关于对全资子公司增资的议案》，同意对全资子公司上海熙菱信息技术有限公司增加注册资本10,000万元，增资后注册资本为30,172万元。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

3. 审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》，拟定于2025年3月5日召开2025年第二次临时股东大会。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

特此公告。