龙旗科技: 2025年第一次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：2025年第一次临时股东大会决议公告）

证券代码：603341 证券简称：龙旗科技 公告编号：2025-007

上海龙旗科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会于2025年2月17日在上海市徐汇区漕宝路401号1号楼公司会议室召开，出席股东和代理人共165人，持有表决权的股份总数为303,731,040股，占公司有表决权股份总数的65.3049%。会议由董事长杜军红主持，符合《公司法》及《公司章程》规定。

会议审议通过了以下议案： 1. 《关于第四届董事会独立董事薪酬方案的议案》，同意票303,669,482股，占比99.9797%。 2. 《关于修改<上海龙旗科技股份有限公司章程>的议案》，同意票303,682,582股，占比99.9840%，该议案为特别决议议案。 3. 选举杜军红、葛振纲、关亚东、王伯良为第四届董事会非独立董事。 4. 选举沈建新、康至军、杨川为第四届董事会独立董事。 5. 选举覃艳玲、张鲁刚为第四届监事会非职工代表监事。

上述议案均获通过，其中议案2获得超过2/3的赞成票，议案3、4、5采用累积投票制并获得超过半数赞成票。德恒上海律师事务所张露文、王金波律师见证了此次会议，确认会议合法有效。