黄山谷捷: 第一届董事会第十三次会议决议公告内容摘要

（原标题：第一届董事会第十三次会议决议公告）

黄山谷捷股份有限公司第一届董事会第十三次会议于2025年2月17日召开，应出席董事9名，实际出席9名。会议审议通过以下议案：

1. 调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额：因实际募集资金净额低于预期，调整募投项目拟投入金额，不足部分由公司自筹解决。具体调整为：功率半导体模块散热基板智能制造及产能提升项目32,846.78万元、研发中心建设项目7,354.41万元、补充流动资金从10,000.00万元调整为7,927.26万元。

2. 使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金：合计7,859.04万元，其中募投项目7,581.23万元，发行费用277.81万元。

3. 使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理：拟使用不超过2.5亿元闲置募集资金和不超过1亿元自有资金进行现金管理。

4. 使用票据及自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。

5. 变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商变更：注册资本由6,000万元变更为8,000万元，公司类型变更为股份有限公司（上市）。

6. 2025年度日常关联交易预计：与上海广弘实业有限公司电镀加工采购不超过5,000万元，与深圳赛格高技术投资股份有限公司产品销售不超过2,000万元。

7. 为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险：责任限额不超过5,000万元/年，保险费不超过25万元/年。

8. 制定《黄山谷捷股份有限公司舆情管理制度》。

9. 召开2025年第一次临时股东大会：定于2025年3月5日召开。