(原标题:第四届董事会第一次会议决议公告)
上海龙旗科技股份有限公司第四届董事会第一次会议于2025年2月17日召开,会议应到董事7人,实到7人。会议选举杜军红先生为第四届董事会董事长,任期三年。同时选举产生第四届董事会各专门委员会委员及主任委员,包括战略与ESG委员会(杜军红、葛振纲、沈建新),审计委员会(杨川、康至军、杜军红),提名委员会(沈建新、康至军、杜军红),薪酬与考核委员会(康至军、杨川、葛振纲),任期均为三年。
会议还审议通过了聘任公司高级管理人员的议案,葛振纲先生任总经理,关亚东、王伯良、程黎辉、郑启昂、周良梁为副总经理,张之炯为财务负责人,周良梁兼任董事会秘书,任期均为三年。此外,刘容女士被聘任为内审部负责人,张悦女士被聘任为证券事务代表,任期均为三年。上述决议均获得全体董事一致通过,表决结果均为同意7票,反对0票,弃权0票。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的相关公告。