广农糖业: 广西农投糖业集团股份有限公司第八届董事会2025年第二次临时会议（通讯表决）决议公告内容摘要

（原标题：广西农投糖业集团股份有限公司第八届董事会2025年第二次临时会议（通讯表决）决议公告）

证券代码：000911 证券简称：广农糖业 公告编号：2025-010

广西农投糖业集团股份有限公司第八届董事会2025年第二次临时会议于2025年2月17日上午11:00以通讯方式召开，应参加表决董事9人，实际参加9人。会议审议通过以下议案：

1. 关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告（二次修订稿）的议案：公司根据相关法律、法规及《公司章程》，结合实际情况及外部环境变化，对公司2023年度向特定对象发行股票的论证分析报告进行了修订。具体内容详见2025年2月18日巨潮资讯网。

2. 关于公司2023年度向特定对象发行A股股票预案（二次修订稿）的议案：公司更新了募投项目的经济效益预测及投资概算明细，调整后的总投资额仍为20,788.74万元，募集资金投入19,400万元。项目达产后，年均实现营业收入4,788.96万元，净利润771.10万元，毛利率26.17%。具体内容详见2025年2月18日巨潮资讯网。

3. 关于公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告（二次修订稿）的议案：公司对募集资金运用的可行性分析报告进行了修订，具体内容详见2025年2月18日巨潮资讯网。

4. 关于公司2023年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺事项（二次修订稿）的议案：公司对摊薄即期回报及填补措施进行了修订，具体内容详见2025年2月18日《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网。

以上议案均无需提交股东大会审议。