紫光国微: 第八届董事会第十九次会议决议公告内容摘要

（原标题：第八届董事会第十九次会议决议公告）

紫光国芯微电子股份有限公司第八届董事会第十九次会议于2025年2月17日上午在北京市海淀区知春路7号致真大厦B座16层公司会议室召开，会议应出席董事6人，实际出席董事6人，由董事长陈杰先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席。

会议审议通过三项议案：

1. 审议通过《关于补选公司非独立董事的议案》，鉴于谢文刚先生辞去公司第八届董事会董事职务，经西藏紫光春华科技有限公司提名，董事会提名委员会审核并建议，同意补选李天池先生为公司第八届董事会非独立董事，任期自公司股东会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。该议案需提交公司股东会审议。

2. 审议通过《关于聘任公司总裁的议案》，鉴于谢文刚先生辞去公司总裁职务，经董事长陈杰先生提名，董事会提名委员会审核并建议，同意聘任李天池先生为公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

3. 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任丁芝永先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司在《中国证券报》及巨潮资讯网上披露的相关公告。紫光国芯微电子股份有限公司董事会2025年2月18日。