美晨科技: 关于董事辞职并增补非独立董事候选人的公告内容摘要

（原标题：关于董事辞职并增补非独立董事候选人的公告）

山东美晨科技股份有限公司（证券代码：300237）于2025年2月17日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了关于增补非独立董事候选人的议案。公司董事长孙来华先生因工作需要，申请辞去公司董事长、董事及董事会审计委员会委员、战略委员会委员职务，原任职期限为2024年5月10日至第六届董事会届满之日止。孙来华先生未持有公司股份，并已严格遵守股份锁定承诺。在选举新任董事长前，由董事王永刚先生代行召集、主持董事会会议及主持股东大会工作。

为完善公司治理，经控股股东潍坊市国有资产投资控股有限公司推荐，董事会提名委员会提名，拟增补刘子传先生为第六届董事会非独立董事候选人。刘子传先生简历如下：男，1982年10月出生，中共党员，中国石油大学（华东）环境工程专业工学硕士、化学工程与技术专业工学博士。曾任潍坊市人力资源服务集团有限公司党委书记、董事长，潍坊市人才发展集团有限公司总经理，现任潍坊市国有资产投资控股有限公司党委副书记、总经理。刘子传先生未持有上市公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，符合相关法律法规要求。非独立董事任期将自公司股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满为止，本事项尚需提交公司股东大会审议。