恒铭达: 华英证券有限责任公司关于苏州恒铭达电子科技股份有限公司2023年度向特定对象发行股票限售股份上市流通的核查意见内容摘要

（原标题：华英证券有限责任公司关于苏州恒铭达电子科技股份有限公司2023年度向特定对象发行股票限售股份上市流通的核查意见）

华英证券有限责任公司作为苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）的保荐人，根据相关规定，对公司2023年度向特定对象发行股票限售股份上市流通事项进行了核查。公司向15名特定对象发行人民币普通股（A股）26,042,021股，新增股份为有限售条件流通股，自2024年8月21日起六个月内不得转让，公司总股本变更为256,213,786股。发行对象包括财通基金管理有限公司、广东融创岭岳智能制造与信息技术产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）等，限售期均为6个月。

本次解除限售股份的上市流通日期为2025年2月21日，解除限售股份数量为26,042,021股，占公司总股本的10.16%，涉及15名股东。截至核查意见出具日，申请解除股份限售的股东均严格履行了股份锁定承诺，不存在非经营性占用公司资金或公司对其违规担保的情形。解除限售后，公司有限售条件流通股减少至63,808,177股，占比24.90%；无限售条件流通股增加至192,405,609股，占比75.10%。

保荐人认为，公司本次解除限售上市流通事项符合相关法律法规要求，解除限售的股份数量、上市流通时间均符合规定，股份持有人均严格遵守了股份锁定承诺。